TFC沙龍:《中國出口管制及制裁法規(guī)解讀與實操》

2025年10月24日 13:30-15:30 蘇州 

【前言：為何本次培訓至關重要？】

近年來，隨著《中華人民共和國出口管制法》、《中華人民共和國兩用物項出口管理條例》等一系列法規(guī)的正式施行，中國的出口管制、制裁體系日益完善，執(zhí)法監(jiān)督持續(xù)加強，違規(guī)案例頻發(fā)，對企業(yè)的合規(guī)管理能力提出了前所未有的高標準與嚴要求。

對于涉及貨物、技術、服務跨境流動的企業(yè)，尤其是跨國公司，深刻理解并有效執(zhí)行中國出口管制、制裁法規(guī)，已不再是可選項，而是生存與發(fā)展的必答題。一次不合規(guī)行為，可能導致高額罰款、經(jīng)營受限、供應鏈中斷、聲譽嚴重受損，甚至產(chǎn)生刑事責任。

本次培訓旨在為您撥開迷霧，厘清出口管制合規(guī)路徑。我們將攜手資深專家，從法規(guī)框架到執(zhí)法實踐，從風險識別到體系搭建，為您提供一套清晰、實用、可操作的合規(guī)指南。

【學習收益】

-系統(tǒng)構建知識體系： 全面掌握中國出口管制及制裁的最新法律框架與核心要點。

-精準識別潛在風險： 學會準確判斷、識別受控物項。

-深度洞察執(zhí)法動態(tài)： 通過真實案例解析，了解監(jiān)管焦點與執(zhí)法趨勢，防患于未然。

-獲得實戰(zhàn)解決方案： 學習如何為企業(yè)量身打造切實有效的內(nèi)部合規(guī)控制體系，提升合規(guī)管理效能。

【報名了解】

主辦單位：太湖.中國海關事務論壇- (TFC Club)、蘇州一諾企業(yè)管理咨詢有限公司

報名方式：Sunny王 /0512-68224205 / 13913504752 / [email protected]

學習時間：2025.10.24 下午13:30-15:30

學習地點：線下。蘇州園區(qū)蘇州大道東278號領匯商務廣場寫字樓12樓1208室

報名條件：一諾TFC會員和咨詢客戶 優(yōu)先報名

【分享老師】

蔣老師 上海交通大學，法律碩士（JM）；明斯特大學（德），海關管理碩士（MCA）。先后在歐、美行業(yè)頭部跨國公司從事海關、貿(mào)易合規(guī)工作近20年，目前擔任某美資化工企業(yè)中國區(qū)貿(mào)易合規(guī)負責人。多年來專注于貿(mào)易合規(guī)法律法規(guī)研究，期間多項涉及加工貿(mào)易、AEO、主動披露的法規(guī)修改、完善建議被相關部門采納。

【專題綱要】

一、中國出口管制與制裁法規(guī)體系

《出口管制法》

《反國外制裁法》

《兩用物項出口管制條例》

《不可靠實體清單》

二、兩用物項出口管制

兩用物項

管制政策及措施

兩用物項出口管制清單

最終用戶、最終用途管理

管控名單

三、出口管制執(zhí)法體系與最新動態(tài)

主要執(zhí)法單位權責解析

執(zhí)法檢查流程、重點與企業(yè)應對策略

法律責任

最新執(zhí)法趨勢與典型案件分析

四、出口管制及制裁合規(guī)體系構建

如何建立有效的出口管制內(nèi)部合規(guī)制度：從政策、流程到記錄保存

核心環(huán)節(jié)控制：物項分類、最終用戶/用途審查、授權審批、培訓與審計

合規(guī)紅線的設定與日常業(yè)務警示識別

信息化工具在出口管制合規(guī)中的應用